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    四川樂至農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的公告
    2019-03-29 09:56:00 來源:資陽日報 
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    按照《四川樂至農村商業銀行股份有限公司章程》和《四川樂至農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》等規定,經四川樂至農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)董事會研究,決定召開本行2018年度股東大會。現將有關事項公告如下:

    一、會議基本情況

    (一)會議時間:2018年4月18日(星期四),會期半天。

    (二)股東及代理人登記入場時間:上午9:20-9:50

    (三)會議正式開始時間:上午10:00

    (四)會議召開及表決方式:現場會議、記名投票表決

    (五)會議召集人:本行董事會

    (六)會議地點:本行七樓會議室

    (七)會議出席對象

    1.本行全體股東均有權出席本次會議,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

    2.本行董事、監事及高級管理人員。

    3.本行聘請的見證律師等其他相關人員。

    二、會議審議事項

    (一)聽取和審議《樂至農商銀行2018年度董事會工作報告》;

    (二)聽取和審議《樂至農商銀行2018年度監事會工作報告》;

    (三)聽取和審議《2018年度財務決算情況及2018年度財務預算方案(草案)》;

    (四)審議《2018年度利潤分配方案(草案)》;

    (五)審議《2018年度股金分紅方案(草案)》;

    (六)審議《關于樂至農商銀行遷址》的議案;

    (七)聽取和審議《樂至農商銀行2018年度三農金融服務情況的報告》;

    (八)審議《樂至農商銀行監事會對董事、監事和高級管理人員2018年度履職評價的報告》;

    (九)聽取和審議《2018年度關聯交易情況的報告》;

    (十)審議其他事項。

    三、會議登記辦法

    (一)登記時間:2019年4月3日至2019年4月12日(節假日除外),每天9:00-12:00;14:30-18:00。

    (二)登記地點:本行董事會辦公室(樂至縣天池鎮中行路31號二樓)。

    (三)登記方式:擬出席會議者在登記時間內到指定登記地點或以郵寄、傳真等方式進行登記。

    (四)登記手續

    1.自然人股東:持本人身份證及股權憑證復印件;委托代理人出席會議的,須提交書面授權委托書原件、代理人身份證及股權憑證復印件。

    2.法人股東:法定代表人出席會議的,提交法人單位營業執照、本人身份證及法人單位股權憑證復印件;委托代理人出席會議的,須提交書面授權委托書原件、法人單位營業執照、代理人身份證及法人單位股權憑證復印件。

    上述資料需要股東本人簽字或加蓋單位公章。

    四、其他

    (一)本公告已在本行各營業網點張貼。股東大會審議事項相關會議材料以及股東授權委托書模板將備置于本行董事會辦公室,董事會辦公室設在本行二樓,供各股東憑身份證明原件和股金證查閱和領取。

    (二)出席會議人員的交通費、住宿費自理。

    (三)為確保會議按時召開,請參會股東或股東代理人務必提前到達會議地點,并攜帶身份證明和授權委托書原件,驗證入場。

    (四)聯系方式:

    肖文德:13982958980   傳真028-23322316   郵編:641500

    特此公告

    四川樂至農村商業銀行股份有限公司董事會

    2019年3月28日

    責任編輯:裴書平

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    關鍵詞閱讀: 樂至農商銀行 股東大會 公告
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